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Une opportunité rare, une société para-bancaire de Forex, de transfert d’argent et de CC, entièrement licenciée et active, avec des comptes bancaires. Sous-comptes clients multidevises. Une solution clé en main immédiatement disponible.
Licencié par la réputée SO-FIT (so-fit.ch), à Genève, depuis 2018, licence para-bancaire, intermédiaire financier entièrement conforme et qualifié selon la loi sur le blanchiment d’argent. 2, section 3. du respect de la LBA selon les dispositions de la FINMA.
Le Para-Banking, structure entièrement licenciée incorporée en 2018 au cœur de Genève, la ville suisse la plus cosmopolite.
La société est livrée avec des licences et des comptes bancaires et de dépôt opérationnels. La configuration actuelle permet également d’ouvrir divers sous-comptes multidevises et de traiter des paiements.
Nom : Sur demande, NDA requis Lieu d’incorporation : Genève, Suisse
Date de constitution : 2018
Capital libéré : 100 000 CHF
Objet social : fournir aux clients institutionnels et privés des solutions, des outils et des services dans le domaine des transactions de paiement et des transferts de fonds dans la finance traditionnelle ou décentralisée, et permettre aux clients d’investir et de négocier des actifs financiers en ligne. La société peut également initier, structurer et gérer des produits d’investissement de toutes sortes et exercer toutes les activités connexes pour son propre compte ou pour le compte de tiers. D’une manière générale, la société peut créer des succursales et des filiales, participer à d’autres sociétés, conclure tous contrats et exercer toutes activités se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut également accorder des prêts et des garanties à des actionnaires ou à des tiers.
Comptes bancaires, dépositaires et fintech multidevises actifs et opérationnels avec : Ebury(www.ebury.ch) – compte de dépôt de client
Payswix(Payswix – Connecting payments) compte bancaire opérationnel avec possibilité de générations d’IBAN et de sous-comptes.
Autorisations détenues
Gestion de fortune traditionnelle (jusqu’à 5 millions de francs).
Services de conseil financier et d’introduction à la clientèle
Opérations de change
Courtage Forex
Services Crypto, trading, échange, gestion
Arbitrage
Services de règlement
Services de dépôt fiduciaire
Autres services liés aux opérations de paiement, d’échange, de crédit, en particulier : transferts électroniques pour le compte de tiers
La société négocie pour son propre compte ou pour le compte de tiers des billets de banque et des pièces de monnaie, des instruments du marché monétaire, des devises, des métaux précieux, des matières premières et des titres (actions et droits de valeur) ainsi que leurs dérivés ;
Commerce de matières premières
Négociation de titres
Services de dépôt
effectuer des investissements en tant que conseillers en investissement
détenir des titres en dépôt ou gérer
Capacités et configurations déployées
Gestion ettransfert d’argent – possibilité de créer des sous-comptes clients multidevises avec des IBANS dédiés ; conservation, gestion et transfert des paiements – possibilité de créer des sous-comptes clients multidevises avec des IBANS dédiés.
FXchange&transfer – Un partenariat existant avec Ebury (Belgium EMI et Swiss SRO avec VQF). Un partenariat existant avec un fournisseur de liquidités est en place ; il prend en charge pratiquement tous les numéros IBAN des clients dédiés avec des sous-comptes. pour la réception de diverses devises, la conversion immédiate ou le transfert des actifs.
IBANen marqueblanchepour lesclients – IBAN en marque blanche et logiciel bancaire en Des IBAN, comptes, etc. dédiés peuvent être créés sur une plateforme bancaire en marque blanche ; possibilité d’un marquage dédié et individualisé.
Caractéristiques principales
Établissement : en 2018 (près de 10 ans d’expérience sur le marché)
Domicile légal : Genève, Suisse (possibilité d’ouvrir des succursales dans toute la Suisse)
Bien établi auprès de la communauté locale et internationale, bureaux existants à Genève
Type de licence détenue : Para-Bankinglicence,entièrementconforme&qualifiésfinancièreintermédiairesous2,section3.delesAMLAconformitésousdispositionsdeFINMA
Entièrement audité et conforme (rapports annuels déposés périodiquement auprès des autorités)
Comptes d’exploitation et moyens de traitement des paiements en place
Mise en place d’un système de traitement des cartes de crédit et des paiements
Mise en place d’un système de conservation, de traitement et de gestion des paiements
Possibilité d’utiliser diverses API et logiciels
Création de facilités de cartes de crédit et de débit pour les clients et les partenaires
Pas de dettes, passifs ou charges de quelque nature que ce soit, pas de procès en cours, toutes les déclarations d’impôts déposées et payées à ce jour (accompagné d’une lettre de bonne réputation délivrée par la Confédération suisse).
Les acquéreurs et les actionnaires étrangers sont autorisés (sous réserve d’une vérification initiale de leur identité, d’un contrôle et d’une approbation).
Possibilité de se convertir en une Fintech-Bank à part entière
Entièrement contrôlé
Bonne réputation auprès des autorités réglementaires et fiscales locales
Toutes les redevances ont été payées d’avance pour les 12 premiers mois d’activité.
Exigences de l‘acheteur: Capacités financières sous la forme d’une preuve de fonds, passeport et CV du nouveau bénéficiaire, NDA.
Inclusdansdeprixde vente
Coûts payés à l’avance pour la première année d’activité :
Le directeur résident suisse obligatoire
Le responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
Une opportunité rare, une société para-bancaire de Forex, de transfert d’argent et de CC, entièrement licenciée et active, avec des comptes bancaires. Sous-comptes clients multidevises. Une solution clé en main immédiatement disponible.
Licencié par la réputée SO-FIT (so-fit.ch), à Genève, depuis 2018, licence para-bancaire, intermédiaire financier entièrement conforme et qualifié selon la loi sur le blanchiment d’argent. 2, section 3. du respect de la LBA selon les dispositions de la FINMA.
Le Para-Banking, structure entièrement licenciée incorporée en 2018 au cœur de Genève, la ville suisse la plus cosmopolite.
La société est livrée avec des licences et des comptes bancaires et de dépôt opérationnels. La configuration actuelle permet également d’ouvrir divers sous-comptes multidevises et de traiter des paiements.
Nom : Sur demande, NDA requis Lieu d’incorporation : Genève, Suisse
Date de constitution : 2018
Capital libéré : 100 000 CHF
Objet social : fournir aux clients institutionnels et privés des solutions, des outils et des services dans le domaine des transactions de paiement et des transferts de fonds dans la finance traditionnelle ou décentralisée, et permettre aux clients d’investir et de négocier des actifs financiers en ligne. La société peut également initier, structurer et gérer des produits d’investissement de toutes sortes et exercer toutes les activités connexes pour son propre compte ou pour le compte de tiers. D’une manière générale, la société peut créer des succursales et des filiales, participer à d’autres sociétés, conclure tous contrats et exercer toutes activités se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut également accorder des prêts et des garanties à des actionnaires ou à des tiers.
Comptes bancaires, dépositaires et fintech multidevises actifs et opérationnels avec : Ebury(www.ebury.ch) – compte de dépôt de client
Payswix(Payswix – Connecting payments) compte bancaire opérationnel avec possibilité de générations d’IBAN et de sous-comptes.
Autorisations détenues
Gestion de fortune traditionnelle (jusqu’à 5 millions de francs).
Services de conseil financier et d’introduction à la clientèle
Opérations de change
Courtage Forex
Services Crypto, trading, échange, gestion
Arbitrage
Services de règlement
Services de dépôt fiduciaire
Autres services liés aux opérations de paiement, d’échange, de crédit, en particulier : transferts électroniques pour le compte de tiers
La société négocie pour son propre compte ou pour le compte de tiers des billets de banque et des pièces de monnaie, des instruments du marché monétaire, des devises, des métaux précieux, des matières premières et des titres (actions et droits de valeur) ainsi que leurs dérivés ;
Commerce de matières premières
Négociation de titres
Services de dépôt
effectuer des investissements en tant que conseillers en investissement
détenir des titres en dépôt ou gérer
Capacités et configurations déployées
Gestion ettransfert d’argent – possibilité de créer des sous-comptes clients multidevises avec des IBANS dédiés ; conservation, gestion et transfert des paiements – possibilité de créer des sous-comptes clients multidevises avec des IBANS dédiés.
FXchange&transfer – Un partenariat existant avec Ebury (Belgium EMI et Swiss SRO avec VQF). Un partenariat existant avec un fournisseur de liquidités est en place ; il prend en charge pratiquement tous les numéros IBAN des clients dédiés avec des sous-comptes. pour la réception de diverses devises, la conversion immédiate ou le transfert des actifs.
IBANen marqueblanchepour lesclients – IBAN en marque blanche et logiciel bancaire en Des IBAN, comptes, etc. dédiés peuvent être créés sur une plateforme bancaire en marque blanche ; possibilité d’un marquage dédié et individualisé.
Caractéristiques principales
Établissement : en 2018 (près de 10 ans d’expérience sur le marché)
Domicile légal : Genève, Suisse (possibilité d’ouvrir des succursales dans toute la Suisse)
Bien établi auprès de la communauté locale et internationale, bureaux existants à Genève
Type de licence détenue : Para-Bankinglicence,entièrementconforme&qualifiésfinancièreintermédiairesous2,section3.delesAMLAconformitésousdispositionsdeFINMA
Entièrement audité et conforme (rapports annuels déposés périodiquement auprès des autorités)
Comptes d’exploitation et moyens de traitement des paiements en place
Mise en place d’un système de traitement des cartes de crédit et des paiements
Mise en place d’un système de conservation, de traitement et de gestion des paiements
Possibilité d’utiliser diverses API et logiciels
Création de facilités de cartes de crédit et de débit pour les clients et les partenaires
Pas de dettes, passifs ou charges de quelque nature que ce soit, pas de procès en cours, toutes les déclarations d’impôts déposées et payées à ce jour (accompagné d’une lettre de bonne réputation délivrée par la Confédération suisse).
Les acquéreurs et les actionnaires étrangers sont autorisés (sous réserve d’une vérification initiale de leur identité, d’un contrôle et d’une approbation).
Possibilité de se convertir en une Fintech-Bank à part entière
Entièrement contrôlé
Bonne réputation auprès des autorités réglementaires et fiscales locales
Toutes les redevances ont été payées d’avance pour les 12 premiers mois d’activité.
Exigences de l‘acheteur: Capacités financières sous la forme d’une preuve de fonds, passeport et CV du nouveau bénéficiaire, NDA.
Inclusdansdeprixde vente
Coûts payés à l’avance pour la première année d’activité :
Le directeur résident suisse obligatoire
Le responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
Description
Une opportunité rare, une société para-bancaire de Forex, de transfert d’argent et de CC, entièrement licenciée et active, avec des comptes bancaires. Sous-comptes clients multidevises. Une solution clé en main immédiatement disponible.
Licencié par la réputée SO-FIT (so-fit.ch), à Genève, depuis 2018, licence para-bancaire, intermédiaire financier entièrement conforme et qualifié selon la loi sur le blanchiment d’argent. 2, section 3. du respect de la LBA selon les dispositions de la FINMA.
Le Para-Banking, structure entièrement licenciée incorporée en 2018 au cœur de Genève, la ville suisse la plus cosmopolite.
La société est livrée avec des licences et des comptes bancaires et de dépôt opérationnels. La configuration actuelle permet également d’ouvrir divers sous-comptes multidevises et de traiter des paiements.
Nom : Sur demande, NDA requis Lieu d’incorporation : Genève, Suisse
Date de constitution : 2018
Capital libéré : 100 000 CHF
Objet social : fournir aux clients institutionnels et privés des solutions, des outils et des services dans le domaine des transactions de paiement et des transferts de fonds dans la finance traditionnelle ou décentralisée, et permettre aux clients d’investir et de négocier des actifs financiers en ligne. La société peut également initier, structurer et gérer des produits d’investissement de toutes sortes et exercer toutes les activités connexes pour son propre compte ou pour le compte de tiers. D’une manière générale, la société peut créer des succursales et des filiales, participer à d’autres sociétés, conclure tous contrats et exercer toutes activités se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut également accorder des prêts et des garanties à des actionnaires ou à des tiers.
Licence
Licences détenues : SO-FIT, Genève, Para-Banking affiliation & licence détenue depuis 2018. entièrement conforme & qualifiés financière intermédiaires sous Par. 2, section 3. de les AMLA conformité sous dispositions de FINMA.
Relation(s) bancaire(s)
Comptes bancaires, dépositaires et fintech multidevises actifs et opérationnels avec : Ebury(www.ebury.ch) – compte de dépôt de client
Payswix(Payswix – Connecting payments) compte bancaire opérationnel avec possibilité de générations d’IBAN et de sous-comptes.
Autorisations détenues
Capacités et configurations déployées
Caractéristiques principales
Exigences de l ‘acheteur : Capacités financières sous la forme d’une preuve de fonds, passeport et CV du nouveau bénéficiaire, NDA.
Inclus dans de prix de vente
Coûts payés à l’avance pour la première année d’activité :
Basic Details
Target Price:
Fr.700,000
Gross Revenue
TBD
EBITDA
TBD
Business ID:
L#20240743
Country
Suisse
City:
Genève
Detail
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Published on September 22, 2024 at 3:39 pm. Updated on January 15, 2025 at 6:53 am
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