Description

Genève, Suisse

Business ID: L#20240742

Opportunité rare ; une société fiduciaire suisse vintage et bénéficiant de droits acquis, avec une passerelle financière active, une activité para-bancaire de Crypto & Remittance, détenue par une société fiduciaire suisse vintage, avec des offices, du personnel, des comptes bancaires. & une plateforme de services financiers active et opérationnelle.

Licencié par SO-FIT(www.so-fit.ch), à Genève, licence Para-Banking Financial Services & Crypto Provider, entièrement conforme & qualified financial intermediary under Par. 2, section 3. du cadre de conformité LBA selon les dispositions de la FINMA.

Le Para-Banking Financial Gateway Service Provider & Remittance Business, incorporé en 1968, en Suisse et implanté au cœur de Zug, la Cryptovalley suisse, avec des offices de représentation dans la cosmopolite Genève. L’entreprise dispose d’un office moderne, donnant accès à diverses commodités, à proximité de plusieurs banques, d’institutions financières et de cabinets juridiques réputés. Cette entité Vintage exploite sa propre plate-forme de services financiers, de paiement et de passerelle, développée en interne, y compris un logiciel de pointe pour le KYC et la diligence raisonnable, entièrement conforme aux exigences les plus récentes et les plus strictes imposées par la FINMA (Autorité de régulation des marchés financiers en Suisse).

Il s’agit vraiment d’une opportunité unique d’acquérir un service financier para-bancaire, une entreprise de crypto-monnaie et de transfert de fonds entièrement licenciée, bien établie, réputée et opérationnelle, avec un modèle d’ affaires existant, une plateforme opérationnelle de pointe et des relations bancaires avec des banques suisses de premier plan.

Points clés

Nom : Sur demande, NDA requis

Lieu de constitution : Genève, Suisse, avec des offices de représentation à Zug Date de constitution : 1968

Capital libéré : 50 000 FRANCS SUISSES

Objet social :

Société fiduciaire suisse qui offre des services de conseil général aux sociétés étrangères basées dans les pays de l’Union européenne pour la négociation de titres cotés en bourse (actions et obligations). Exercer une fonction de conseil sur le marché international des capitaux, des finances et des investissements, en Suisse et à l’étranger, ainsi que négocier des transactions commerciales et traiter des honoraires. Rédaction d’études économiques et d’analyses d’entreprises, principalement dans les pays industrialisés de l’Union européenne et à l’étranger. L’évaluation et l’examen des propositions d’investissement pour le compte des administrateurs et des personnes désignées. Exercer un rôle de conseil dans le domaine des projets immobiliers nationaux et étrangers ;

Licences détenues : SO-FIT, affiliation parabancaire genevoise et licence de service financier,

Crypto & Remittance Provider. Entièrement conforme & qualified financière intermédiaires sous Par. 2, section 3. de les AMLA conformité cadre sous dispositions de FINMA

Relation(s) bancaire(s) : Comptes bancaires multidevises actifs et opérationnels auprès de banques suisses de premier plan ; Maerki Baumann Bank, Zurich

Licence et champ d’application

Actuellement déployé activités :

• Opérations de change
• Commerce et échange de crypto-monnaies
• Courtage Forex
• Arbitrage
• Gestion de portefeuille
• Services de règlement
• Services de dépôt fiduciaire

Autorisations financières détenues

• Gestion de fortune traditionnelle (jusqu’à 5 millions de francs).
• Services de conseil financier et d’introduction à la clientèle
• Opérations de crédit (notamment en ce qui concerne les prêts à la consommation ou les prêts hypothécaires, l’affacturage, le financement commercial ou le crédit-bail)
• Autres services liés aux opérations de paiement, d’échange, de crédit, en particulier : transferts électroniques pour le compte de tiers
• La société négocie pour son propre compte ou pour le compte de tiers des billets de banque et des pièces de monnaie, des instruments du marché monétaire, des devises, des métaux précieux, des matières premières et des titres (actions et droits de valeur) ainsi que leurs dérivés ;
• Commerce de matières premières
• Négociation de titres
• Services de dépôt
• faire des investissements en tant que conseillers en investissement ;
• détenir des titres en dépôt ou gérer

Services financiers liés aux crypto-monnaies

• Négociation, échange et courtage
• Services de gestion des portefeuilles de crypto-monnaie
• Services d’empilage, à la fois en ligne et sur place
• Solutions de paiement et de gestion des marchands pour les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires
• Prêts garantis par des actifs cryptographiques
• Prêts garantis par des actions et conseils relatifs aux cryptomonnaies

Faits marquants de l’activité de la société fiduciaire dans le domaine des services para-bancaires et des transferts de fonds

• Prix demandé : Sur demande
• Établi : en 1968″ (plus de 50 ans d’existence, d’excellence et d’expérience inégalée du marché)
• Domicile légal : Zug, Suisse, avec des offices de représentation à Genève (possibilité d’ouvrir des succursales dans toute la Suisse)
• Bien établi auprès de la communauté locale et internationale, il est réputé pour sa qualité et sa minutie.
• Type de licence détenue : Para-Banking licence, entièrement conforme & qualified financière intermédiaire sous 2, section 3. de les AMLA conformité sous dispositions de FINMA

Plateforme de trading, d’échange et de crypto-monnaie en marque blanche

• État de l’état l’état de l’art, entièrement conforme à l’état de l’art KYC & Diligence Diligence logiciel en en place
• Entièrement audité et conforme (rapports annuels présentés périodiquement aux autorités)
• Plusieurs comptes d’exploitation, de gestion, de courtage et de dépôt sont détenus auprès de banques suisses de premier plan.
• Pas de dettes, passifs ou charges de quelque nature que ce soit, pas de poursuites judiciaires en cours, toutes les déclarations d’impôts ont été remplies et payées à ce jour (accompagné d’une lettre de bonne réputation délivrée par la Confédération suisse).
• Les acquéreurs et les actionnaires étrangers sont autorisés (sous réserve d’une vérification initiale de leur identité, d’un contrôle et d’une approbation).
• Possibilité de se convertir en une Fintech-Bank à part entière.
• Tous les frais de fonctionnement, de conformité et de personnel sont payés à l’avance pour 12 mois d’activité.

Exigences de l’acheteur : Capacités financières sous la forme d’une preuve de fonds, passeport et CV du nouveau bénéficiaire, NDA.

Inclus dans le prix

Participation à 100 % dans la Vintage Swiss Company, y compris tous ses actifs, ses opérations, ses comptes bancaires, etc.

Coûts payés à l’avance pour la première année d’activité :

• Le directeur résident suisse obligatoire
• L’Officer de conformité AML requis
• Mise en place d’une marque blanche et onboarding
• Frais de licence : 1 an
• Exploitation de la plateforme, backend et assistance continue pendant les 12 premiers mois (à l’exception des commissions et frais transactionnels).
• Conformité et KYC Fonctionnement du logiciel et assistance payés pour les 12 premiers mois
• Adresses d’Officer enregistrées à Genève et à Zoug
• Services administratifs et comptables
• Audit AML