Description

Suisse

Business ID: L#20240658

La société dispose également d’une acceptation provisoire de la FINMA en vertu de l’art. 17 LFINMA, qui couvre l’ensemble des services de gestion de fortune et d’actifs.

L’activité parabancaire de gestion d’actifs et de transferts de fonds a été créée en 2005 au cœur de la Genève cosmopolite, avec des bureaux modernes donnant accès à diverses commodités, à proximité immédiate de la gare de Cornavin. L’entreprise est dotée de personnel, de licences et de comptes bancaires opérationnels. Une occasion unique d’acquérir une entreprise de gestion d’actifs et de transferts de fonds existante, pleinement opérationnelle et bien établie.

Points clés

Création : en 2005 (près de 20 ans d’expérience sur le marché)
– Domicile légal : Genève, Suisse (possibilité d’ouvrir des succursales dans toute la Suisse)
– Bien établi auprès de la communauté locale et internationale, réputé pour sa qualité et ses services méticuleux. services.
– Type de licence détenue : Licence para-bancaire, intermédiaire financier entièrement conforme et qualifié en vertu de la loi sur les services financiers. Par. 2, section 3. du respect de la LBA en vertu des dispositions de la FINMA
– Entièrement audité et conforme (rapports annuels déposés périodiquement auprès des autorités)
– Comptes d’exploitation, de gestion, de courtage et de dépôt auprès de banques suisses de premier plan
– Pas de dettes, passifs ou charges de quelque nature que ce soit, pas de procès en cours, toutes les déclarations d’impôts remplies et payées à ce jour (accompagné d’une lettre de bonne réputation délivrée par la Confédération suisse). à ce jour (accompagné d’une lettre de bonne réputation délivrée par la Confédération suisse).
– Les acquéreurs et les actionnaires étrangers sont autorisés (sous réserve d’une vérification initiale de leur identité, d’un contrôle et d’une approbation).
– Possibilité de se convertir en une Fintech-Bank à part entière.
– Licences détenues : SO-FIT, Genève, Para-Banking affiliation & licence détenue depuis 2005. entièrement les intermédiaires financiers conformes et qualifiés au titre du Par. 2, section 3. de la Le respect de la LBA selon les dispositions de la FINMA fait également l’objet d’une acceptation provisoire de la FINMA selon l’art. en vertu de l’art. 17 LFINMA couvrant l’ensemble des services de gestion de fortune et d’actifs services
– Relation(s)bancaire (s) : Comptes bancaires multidevises actifs et opérationnels auprès de : BCGE Banque (www.bcge.ch) Compte d’exploitation multidevise

Licence et champ d’application

Gestion de fortune traditionnelle (jusqu’à 5 millions de francs).
– Service de conseil financier et d’introduction à la clientèle.
– Opérations de change
– Courtage Forex
– Arbitrage
– Services de règlement
– Services de dépôt fiduciaire
– les opérations de crédit (notamment en ce qui concerne les prêts à la consommation ou les prêts hypothécaires, l’affacturage, le financement commercial ou le crédit-bail) financement commercial ou leasing financier)
– Autres services liés aux opérations de paiement, d’échange, de crédit, en particulier : transferts électroniques pour le compte de tiers. transferts électroniques pour le compte de tiers
– La société négocie pour son propre compte ou pour le compte de tiers : des billets de banque et des pièces de monnaie, des instruments du marché monétaire, des devises, des métaux précieux, des matières premières et des valeurs mobilières (actions et parts sociales). instruments du marché monétaire, devises, métaux précieux, matières premières et valeurs mobilières (actions et et droits de valeur) ainsi que leurs dérivés ;
– Commerce de matières premières
· Négociation de titres
– Services de dépôt
– faire des investissements en tant que conseillers en investissement ;
– détenir des titres en dépôt ou gérer des titres.

Services financiers liés aux crypto-monnaies

Services de négociation, d’échange et de courtage.
– Service de gestion des portefeuilles de crypto-monnaie
– Services d’empilage, à la fois hors et en ligne
– Solutions de paiement et de gestion des marchands pour les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires
– Prêts garantis par des crypto-actifs
– Prêts garantis par un piquet et services de conseil liés aux cryptomonnaies.

Inclus dans le prix

Coûts payés à l’avance pour la première année d’activité :

– Le directeur résident suisse obligatoire
– Le bureau de conformité AML requis.
– Frais de licence : 1 an
– Adresse de l’agent enregistré
– Services administratifs et comptables
– Audit AML
– Technologie :
– Mise en place d’une plateforme de négociation, d’échange et de gestion de solutions en marque blanche, avec divers logiciels APIS et de génération d’IBAN (détails de la plateforme et des fonctionnalités ci-dessous) selon les spécifications personnalisées du client
– Frais d’utilisation mensuels de la plateforme couverts pendant 1 an à l’avance